加密货币反洗钱合规指南：VASP如何遵守国际与地区监管要求
近年来，加密货币凭借其独特特性，比如具有匿名性等，成为了洗钱及非法资金整合的滋生地，此现象引发了广泛关注。近 1000 亿美元的非法资金被转移出去，使得加密货币的反洗钱合规成为焦点，这既关系到行业的透明度，也关系到对金融体系的保护。 加密货币行业洗钱风险状况 加密货币刚诞生时，几乎不存在监管。在全球各地，无论何种人物参与到加密货币交易中，都处于未受严格监管的环境里。这致使洗钱和恐怖主义融资行为极为
2025年1月10日
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