2019年FinCEN对Eric Powers罚款3.5万美元及荷兰查封Bestmixer.io比特币混币服务
当今处于数字化时代，加密虚拟货币开始崛起，这带来了一系列新的问题。其中最为引人注目的一个问题是，加密虚拟货币与洗钱行为存在着潜在的关联。荷兰的金融刑事调查局收集了交易平台的各种信息，美国的一家公司经过研究发现，暗网通过比特币进行洗钱所获得的收益是非常惊人的。这些情况都指向了一个需要亟待关注的事实。 加密虚拟货币与洗钱基础概念 加密虚拟货币本质上具有匿名性，这种匿名性为洗钱行为提供了契机。洗钱是将
2025年1月9日
tp官方网站下载