2021年1月19日央行等印发银行跨境业务反洗钱指引
出台背景 国家洗钱风险评估报告提出，跨境资金流动在洗钱风险管理方面存在不足。为了应对这些问题，加强对银行业金融机构跨境业务中洗钱和恐怖融资风险的管控，《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》应运而生。该文件为跨境业务反洗钱工作提供了关键的指导，满足了当前金融业务的需求。 银行业金融机构在进行跨境交易时，遇到了诸如洗钱等风险的挑战。以往的管理体系存在一些缺陷。《指引》的发布能够对它们的跨
2025年5月7日
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